Bitcoin in the spotlight: Major seizure as part of an international investment scam
In einem der weltweit größten Beschlagnahmungen hat die Metropolitan Police in London Bitcoin im Wert von über 1,4 Milliarden Pfund sichergestellt. Diese waren aus einem umfangreichen Anlagebetrug in China hervorgegangen, wie das Southwark Crown Court am Dienstag hörte.
Die Offenlegung erfolgte im Rahmen des Prozesses gegen Jian Wen, 42, die beschuldigt wird, im Auftrag ihres ehemaligen Arbeitgebers, einem mutmaßlichen Flüchtigen aus Peking, Bitcoin gewaschen zu haben. Wen plädierte auf nicht schuldig.
Im Jahr 2018 beschlagnahmte die britische Polizei vier separate Geräte, die mehr als 61.000 Bitcoin enthielten, aus einem Schließfach und einer Wohnung, in der Wen und ihr damaliger Arbeitgeber, Yadi Zhang, zu dieser Zeit lebten.
Zum Zeitpunkt der vollständigen Sicherstellung der Kryptowährung durch die Polizei im Juli 2021 belief sich der Wert des Bitcoin auf etwa 1,4 Milliarden Pfund.
Die Staatsanwaltschaft erklärte der Jury zu Beginn des Prozesses am Montag, dass der Bitcoin aus einem Anlagebetrug stammte, den Zhang zwischen 2014 und 2017 in China begangen hatte.
Zhang, deren echter Name Zhimin Qian lautet, stahl schätzungsweise 5 Milliarden Pfund von mehr als 128.000 Investoren. Anschließend konvertierte sie das Geld in Bitcoin und kam 2017 unter falscher Identität nach London.
Seitdem ist sie aus Großbritannien geflohen und bleibt auf der Flucht, so die Anklage.
Wen wird nicht beschuldigt, an dem Betrug beteiligt gewesen zu sein. Ihr wird jedoch vorgeworfen, geholfen zu haben, einen Teil von Zhangs Bitcoin in Bargeld, Schmuck und andere Luxusgüter sowie Immobilien umzuwandeln, obwohl sie angeblich wusste, dass es sich um die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten handelte.
Gillian Jones KC, Anwältin der Crown Prosecution Service, sagte der Jury am Dienstag, dass Wen 2018 im Auftrag von Zhang versucht hatte, eine Immobilie in London im Wert von 12,5 Millionen Pfund über die Kanzlei Mishcon de Reya zu kaufen. Der Kauf scheiterte jedoch, da die Kanzlei die Herkunft des Bitcoin nicht verifizieren konnte. Im Oktober desselben Jahres fror die Met Gelder auf Wens Mandantenkonto bei Mishcon ein.
Wen zog 2007 aus China nach Großbritannien und wurde 2018 britische Staatsbürgerin. Sie beschrieb sich selbst als Zhangs “Pflegerin” und sagte, sie habe geglaubt, dass all Zhangs Bitcoin aus legitimen Geschäftsaktivitäten stammten, so Jones.
Jones sagte jedoch am Montag, dass Wen eine “Vorderperson” war, die dafür bezahlt wurde, “Frau Zhang im Hintergrund zu halten”.
„Frau Wen wurde nicht nur mit Kopien der Passwörter und Passphrasen zum Zugriff auf die Laptops [mit dem Bitcoin] betraut, sondern auch mit dem Zugang zu deren Aufbewahrungsort“, sagte Jones.
Bevor sie Zhang 2017 traf, arbeitete Wen in chinesischen Imbissrestaurants.
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